Money Mule στην Κρήτη: Ξεγύμνωμα της “Ευφυούς” Μεθόδου Ξεπλύματος Χρήματος

12/02/2024

Σύλληψη 13 ατόμων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος “εγκέφαλος”, φέρνει στο φως ένα πρωτοφανές στην Κρήτη κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η Αστυνομία, έπειτα από μήνες παρακολούθησης, κατάφερε να εξαρθρώσει ένα εγκληματικό δίκτυο που δρούσε στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας μια “ευφυή” μέθοδο για να “ξεπλένει” χρήματα από ηλεκτρονικές απάτες. Η μέθοδος, γνωστή ως “money mule”, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, φέρνοντας στο φως ένα ολοκαίνουριο modus operandi για τους απατεώνες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ηγείτο του κυκλώματος. Ο 33χρονος, έχοντας απασχολήσει ξανά τις αρχές για αντίστοιχες δραστηριότητες, σκαρφίστηκε ένα “έξυπνο” κόλπο για να νομιμοποιήσει τα παράνομα έσοδα.

Η “ευφυής” μέθοδος:

  • Ο 33χρονος έστελνε εμβάσματα σε τρίτα πρόσωπα, κυρίως νεαρής ηλικίας και οικονομικά ευάλωτα.
  • Τα “money mules”, όπως ονομάζονται, παρείχαν στον 33χρονο πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, δίνοντάς του κάρτες, PIN και web banking.
  • Στη συνέχεια, τα “money mules” έκαναν ανάληψη των χρημάτων και τα παρέδιδαν σε “συνδέσμους” του 33χρονου.
  • Με αυτόν τον τρόπο, ο 33χρονος “ξέπλενε” 118.000 ευρώ, τα οποία φαινόταν να προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες.

Η έρευνα της Αστυνομίας:

  • Η Αστυνομία, υποψιασμένη για τις ύποπτες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς, άρχισε να παρακολουθεί τα “money mules”.
  • Έπειτα από μήνες παρακολούθησης, η Αστυνομία κατάφερε να σχηματίσει δικογραφία και να συλλάβει 13 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του 33χρονου “εγκεφάλου”.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος “money mule” στην Κρήτη αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Αστυνομία. Η υπόθεση φέρνει στο φως μια νέα μέθοδο ξεπλύματος μαύρου χρήματος που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση από το κοινό, καθώς οι απατεώνες υιοθετούν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η δίκη του Φρέντι Μπελέρη: Αντιφάσεις μαρτύρων και αμφισβήτηση στοιχείων

Η δίκη του Φρέντι Μπελέρη, εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, συνεχίζεται με τις αγορεύσεις

Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην Ιεράπετρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2024, άνδρες της Ασφάλειας Ιεράπετρας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα