Σημαντικές υποθέσεις ελέγχων του ΣΔΟΕ

26/03/2024

Εικονικές επιχειρήσεις: Εντοπίστηκε δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων που λειτούργησαν ως εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την οικειοποίηση φόρων και ζημιά στο Δημόσιο. Η ζημιά από μη απόδοση ΦΠΑ υπολογίζεται σε 7,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αγγίζουν τα 63,7 εκατομμύρια ευρώ.

Καταχρηστική λήψη επιδοτήσεων: Διαπιστώθηκε ότι δύο επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις: μία βιομηχανία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και ένα ξενοδοχείο ύψους 760.000 ευρώ.

Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας: Σε 273 ελέγχους εντοπίστηκαν 32 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας και 147 υποδηλωμένης, με πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ.

Μη τήρηση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων: Επιβλήθηκαν πρόστιμα 250.000 ευρώ σε αλυσίδα εστιατορίων και 200.000 ευρώ σε 217 επιχειρήσεις για μη τήρηση του Μητρώου.

Λαθρεμπόριο και νοθεία: Σε 77 ελέγχους διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις διακίνησης μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.

Απάτη και φοροδιαφυγή: Σε 11 επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε απόκρυψη φορολογητέας ύλης ύψους 1,03 εκατομμυρίου ευρώ.

Διεθνές κύκλωμα απάτης: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που αποσπούσε χρήματα μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο. Αποσπάστηκαν άνω των 500.000 ευρώ, τα οποία κατέληξαν σε τρίτες χώρες.

Διακίνηση απομιμητικών: Κατασχέθηκαν 1.583 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 310.000 ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα και 8.107 αποστολές δεμάτων με απομιμητικά προϊόντα σε Αχαΐα και Αττική.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καιρός στην Κρήτη για την Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),

Η Νέα Αριστερά ανοίγει πανιά στα Χανιά!

Σε κλίμα αισιοδοξίας και με πλήθος κόσμου, η Νέα Αριστερά εγκαινιάζει τα